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原标题：茂业商业股份有限公司 关于签署电梯维修保养合同 暨关联交易的公告

(上接B83版)五、本次交易对上市公司的影响茂乐惠公司、茂业数智均为专业从事信息技术研发、咨询和服务的公司，相较公司拥有更专业的信息技术平台、更成熟的研发、管理和运营团队及相关经验，本次交易有利于公司充分利用其平台、技术和团队优势，提高公司旗下门店的线上服务水平、运营效率、营销效果和公司整体盈利能力。

同时，由于平台只通过对接广告代理商开展广告经营业务，而不直接对接终端客户，因此茂业数智作为资质合格的二级代理商，由其统一对接平台开展广告投放，除了价格上相对公司旗下各门店直接对接其他广告代理商更有优势外，也有业务上的必要性。

同时，除了承接广告投放业务外，茂业数智还可向公司及门店提供技术、策划、设计等专业的增值服务，同时整体降低广告投放成本，符合公司和全体股东利益本次交易基于公司业务发展需要，符合公司经营发展实际需求，公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

六、关联交易审议程序1、董事会审议2023年3月24日召开的公司第十届董事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求2、独立董事事前认可、发表的独立意见及审计委员会审核意见本议案经公司独立董事曾志刚、田跃、郭文捷事前审查，认为：本次关联交易，基于公司业务发展实际需求产生，有利于公司充分利用关联方公司的优势，提高公司旗下门店的线上服务水平、运营效率、营销效果和公司整体盈利能力，符合公司和全体股东利益。

并发表独立意见如下：本次审议的关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，本次交易定价方式公允，符合市场规则，体现了公平、公正、平等、诚信原则，交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；董事会在审议此议案时，关联董事已按照有关规定回避表决，董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们表决同意。

公司第十届董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本议案提交公司董事会审议特此公告董 事 会二〇二三年三月二十五日证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2023-014号茂业商业股份有限公司

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示：● 本次关联交易已经茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第四次会议审议通过，相关关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易符合公司经营发展需要，公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性● 至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交易金额约为3530万元（不含本次及第十届董事会第四次会议审议的其他关联交易金额），未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议一、关联交易概述因公司经营发展需要，公司旗下控股子公司深圳茂业百货有限公司、深圳市茂业百货深南有限公司、内蒙古金维利商业管理有限公司、内蒙古维多利商业（集团）有限公司、内蒙古维多利新城商业管理有限公司及包头市维多利商厦有限公司等（以下统称“甲方”）与关联方深圳中兆楼宇科技有限公司（以下简称“中兆楼宇”、“乙方”）签署《电梯维修保养合同》，将旗下所属或使用的电梯委托中兆楼宇进行维修和保养。

2023年3月24日，公司以现场结合通讯表决的方式召开公司第十届董事会第四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与关联方签署电梯维修保养合同暨关联交易的议案》公司的关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决，公司独立董事均表示同意公司与关联方中兆楼宇公司签署《电梯维修保养合同》。

同时，董事会同意授权公司及旗下分子公司根据经营业务的需要与中兆楼宇签署相应的《电梯维修保养合同》，包括但不限于合作期限、业务范围、类型及相关费率、费用的确定及调整等事项中兆楼宇系公司实际控制人控制企业，为本公司的关联法人，因此，本次交易构成本公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易项下，公司下属公司预计将向关联方支付的关联交易金额共计不超过600万元，至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与上述同一关联人之间的关联交易已达到3,000万元以上，但是未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上交所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍（一）关联关系介绍中兆楼宇系公司实际控制人控股企业，根据《股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》相关规定，中兆楼宇为本公司关联法人，因此本次交易构成本公司之关联交易。

（二）关联方基本情况公司名称：深圳中兆楼宇科技有限公司成立日期：2019年07月11日统一社会信用代码：91440300MA5FPFFA4H注册地址：深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路4003号世界金融中心A7

法定代表人：蓝勇经营范围：一般经营项目是：楼宇智能系统的技术开发、技术咨询； 机电设备安装及上门维修；机械设备、五金产品、电子产品、农业机械、汽车配件、摩托车及零配件、电力照明设备、电动机的技术开发与销售。

（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：特种设备安装、维修 ；电梯安装维修股权结构：最近一年又一期主要财务数据：（单位：万元）三、关联交易的定价依据本次关联交易的合作条款和交易价格均由双方遵循公开、公平、公正的市场交易原则平等协商确定，过程中具体参考了：电梯种类及品牌、扶梯的提升高度、直梯/扶梯的速度、载重、使用年限，楼层高低，以及各城市的行业协会参考价等因素。

本次交易的定价公允四、合同的主要内容五、本次交易对上市公司的影响本次交易有利于提高公司整体服务质量，优化消费者进店舒适度及安全性，符合公司经营发展实际需求，公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

六、关联交易审议程序1、董事会审议2023年3月24日召开的公司第十届董事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《关于签署电梯维修保养合同暨关联交易的议案》，公司的关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求2、独立董事事前认可、发表的独立意见及审计委员会审核意见本议案经公司独立董事曾志刚、田跃、郭文捷事前审查，认为：本次关联交易，基于公司业务发展实际需求产生，符合全体股东利益。

并发表独立意见如下：本次审议的关联交易基于公司业务发展实际需求产生，经各方协商一致，符合全体股东利益本次交易定价方式公允，符合市场规则，体现了公平、公正、平等、诚信原则，交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；董事会在审议此议案时，关联董事已按照有关规定回避表决，董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们表决同意。

3、公司第十届董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本议案提交公司董事会审议特此公告茂业商业股份有限公司董 事 会二〇二三年三月二十五日证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2023-016号。

茂业商业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任重要内容提示：● 股东大会召开日期：2023年4月14日。

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2022年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023年4月14日 14点 00分召开地点：成都市东御街19号本公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2023年4月14日至2023年4月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型1、 各议案已披露的时间和披露媒体公司第十届董事会第四次会议决议公告、第十届监事会第二次会议决议公告已于2023年3月25日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。

2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6 、74、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是公司股东(二) 公司董事、监事和高级管理人员(三) 公司聘请的律师(四) 其他人员五、 会议登记方法1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2023年4月10日至4月11日上午9：00一12：00，下午 14：00一17：30到公司投资者关系部办理登记外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部联 系 人：谢庆、肖乾瑜 联系电话：028-86665088传 真：028-86652529 邮政编码：610016

六、 其他事项与会股东食宿、交通费自理特此公告茂业商业股份有限公司董事会2023年3月25日附件1：授权委托书●报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书茂业商业股份有限公司：。

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月14日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：。

委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决 本版导读返回搜狐，查看更多。

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